Evaluer l’intégrité des tiersannick.lelegard22023-03-16T15:23:15+01:00 13 mars 2023|Tags: AFA, intégrité-des-tiers|
La Russie suspendue de l’organisation de lutte contre le blanchiment Gafiannick.lelegard22023-03-16T15:38:46+01:00 13 mars 2023|Tags: blanchiment, Gafi, lutte, Russie|
La finance peut être verte et contribuer à accélérer la transition vers une industrie plus durableannick.lelegard22023-03-16T15:37:20+01:00 13 mars 2023|Tags: finance, finance-durable, industrie-durable, transition|
Les juges vont être de plus en plus présents dans le droit de la complianceannick.lelegard22023-03-16T15:19:32+01:00 13 mars 2023|Tags: droit-de-la-compliance|
L’Agence française anticorruption : un « gendarme » désarméannick.lelegard22023-03-16T16:04:36+01:00 13 mars 2023|Tags: AFA, anticorruption, gendarme|
L’Ukraine intensifie la lutte contre la corruption à la veille du sommet avec l’UEannick.lelegard22023-02-07T18:19:34+01:00 7 février 2023|Tags: corruption, lutte, sommet_UE, Ukraine|
Danske Bank : lourdes pertes en 2022 à cause des amendes pour blanchimentannick.lelegard22023-02-07T17:14:46+01:00 7 février 2023|Tags: amendes, Danske Bank|
Corruption : la “lutte est encore insuffisante”annick.lelegard22023-02-07T18:21:50+01:00 7 février 2023|Tags: corruption, finances|
La Commission des sanctions de l’AMF sanctionne trois personnes morales et huit personnes physiquesannick.lelegard22023-02-07T17:28:40+01:00 7 février 2023|Tags: Commission_des_sanctions, manquement_d'initié|
FRC Statement of Intent reveals ESG challengesannick.lelegard22023-02-07T17:31:57+01:00 7 février 2023|Tags: ESG, FRC_Statement, Ubtebt_reveals|
Safran écope d’une amende de 17,2 millions de dollars Safran écope d’une amende de 17,2 millions de dollars Compliance et lutte contre la corruption, Revue de Presse Safran écope d’une amende de 17,2 millions de dollarsannick.lelegard22023-01-09T17:50:27+01:00 9 janvier 2023|Tags: amende, Safran|
Qatargate : le Parlement européen lance une procédure de levée d’immunité de deux élus. Qatargate : le Parlement européen lance une procédure de levée d’immunité de deux élus. Compliance et lutte contre la corruption, Revue de Presse Qatargate : le Parlement européen lance une procédure de levée d’immunité de deux élus.annick.lelegard22023-01-09T17:55:04+01:00 9 janvier 2023|Tags: levée immunité, parlement européen, Qatargate|
Conférence annuelle de l’ACPR : que retenir pour la LCB-FT ? Conférence annuelle de l’ACPR : que retenir pour la LCB-FT ? Compliance et lutte contre la corruption, Revue de Presse Conférence annuelle de l’ACPR : que retenir pour la LCB-FT ?annick.lelegard22023-01-09T17:58:25+01:00 9 janvier 2023|Tags: levée immunité, parlement européen, Qatargate|
Coinbase condamné dans le cadre de la lutte anti-blanchiment Coinbase condamné dans le cadre de la lutte anti-blanchiment Compliance et lutte contre la corruption, Revue de Presse Coinbase condamné dans le cadre de la lutte anti-blanchimentannick.lelegard22023-01-09T18:03:21+01:00 9 janvier 2023|Tags: Coinbase, lutte anti-blanchiment|
La Commission des sanctions de l’AMF La Commission des sanctions de l’AMF Compliance et lutte contre la corruption, Revue de Presse La Commission des sanctions de l’AMFannick.lelegard22023-01-09T18:05:46+01:00 9 janvier 2023|Tags: AMF, sanctions|
« Les lanceurs d’alerte, les bonnes intentions et les pavés »annick.lelegard22022-09-13T18:02:05+02:00 12 septembre 2022|Tags: bonnes intentions, lanceurs alerte, pavés|
Money laundering: KBC clients in sectors at risk will pay higher costsannick.lelegard22022-09-13T18:03:35+02:00 12 septembre 2022|Tags: KBC, money laundering|
La Cour des comptes crée une plate-forme pour les lanceurs d’alerteannick.lelegard22022-09-13T18:12:13+02:00 12 septembre 2022|Tags: Cour des comptes, lanceur alerte, plateforme|
Réglementation anti-blanchiment : les critères ESG au service des institutions financièresannick.lelegard22022-09-13T18:05:47+02:00 12 septembre 2022|Tags: anti-blanchiment, critères ESG, institutions financières, règlement|
Vers une finance verte et des transactions responsablesannick.lelegard22022-09-13T18:06:25+02:00 12 septembre 2022|Tags: finance verte, RGPD, transactions responsables|
